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中国银监会严惩违规票据案 邮储银行等被罚2.95亿元

 

中新社北京1月27日电 (记者 王恩博)继日前重罚浦发银行成都分行违规放贷案后,中国银监会27日再开大额罚单,涉及中国邮政储蓄银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件的12家银行业金融机构共计被罚没2.95亿元(人民币,下同)。

2016年12月末,邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现,吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用,由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义,违法违规套取票据资金的案件,涉案票据票面金额高达79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。

银监会表示,这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结、私刻公章、伪造证照合同、违法违规办理同业理财和票据贴现业务、非法套取和挪用资金的重大案件,牵涉机构众多,情节十分恶劣,严重破坏了市场秩序。

  据此,银监会统筹协调相关银监局对多家涉案机构开出一系列罚单。首先,对案发机构邮储银行武威市分行罚款9050万元,分别取消该行原主持工作的副行长及其他3名班子成员2-5年高管任职资格,禁止文昌路支行原行长终身从事银行业工作,并依法移送司法机关;对邮储银行甘肃省分行原行长、1名副行长分别给予警告。

  对于违规购买理财的机构吉林蛟河农商行,银监会罚没其资金7744万元,并分别取消该行董事长、行长2年高管任职资格等。

  此外,官方还对绍兴银行、南京银行镇江分行等10家违规交易机构共计罚款12750万元,对33名相关责任人作出行政处罚,其中,取消3人高管任职资格,禁止1人从事银行业工作。

  银监会表示,该案反映出涉案机构内控管理缺失、合规意识淡薄、严重违规经营等问题。下一步官方将进一步深化整治银行业市场乱象,依法查处银行业大要案。(完)

编辑:燕青


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