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汉中三人被骗91万元!




汉中市反电信网络诈骗中心


每周电诈案件分析报告   


全市共立电信网络诈骗案件环比上周立案数下降18.4%,涉案资金环比上周下降26.9%。市反诈中心劝阻群众1882人次,劝阻资金60.1万元,封停涉嫌诈骗QQ号码1128个。

      

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高发类诈骗案件分析


      因受疫情影响,经济下行和就业压力加大,生产生活加速向网上转移,资金短缺的网民,被贷款诈骗;找不到工作的网民,被兼职刷单诈骗;经常网购的网民,被冒充客服和虚假购物诈骗;有投资意愿的网民,被引诱参与虚假投资理财和网络赌博,还有冒充公检法实施的诈骗案件时有发生,诈骗金额大,危害突出。

      本周杀猪盘类诈骗、冒充公检法及政府机关类诈骗、贷款、代办信用卡类诈骗、刷单返利类诈骗等诈骗类型案件持续高发,且涉案金额较大。


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杀猪盘类

诈骗


诈骗手法:

诈骗分子首先通过网络社交工具(QQ、微信、陌陌、抖音、soul等)、短信、网页上发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息。被害人主动联系诈骗分子或者诈骗分子主动加被害人为好友后(与被害人交友、确定男女朋友关系、婚恋等方式)将投资理财网站或APP发送给受害人,谎称能轻松赚钱、有内幕消息、有网站漏洞、或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等,诱导被害人在诈骗分子提供的虚假网站、APP投资。被害人在投入大量资金后,发现无法提现或者全部亏损。在与对方交涉时,发现对方将自己拉黑或者失联。

典型案例:

12月8日,汉中市的陈先生通过微信认识了一名网友,该网友将陈先生拉进了一个“股票交流群”,某一天在该网友的推送下陈先生下载了“星睿投资”的APP,并称该股票平台是一对一投资顾问服务,陈先生上网查了一下关于这个投资平台的资料,就觉得是正规的股票平台,于是便相信了该网友,在该网友的指引下陈先生在股票平台上开了一个账户,该网友给陈先生推荐了该平台的“开户经理”的微信,“开户经理”给陈先生发来一个表格并填写个人信息,在对方的诱导下陈先生向该平台账户上进行充值,刚开始充值30000元,很快在平台账户上盈利了1062元,甜到尝头的的陈先生加大投资,多次充值。先后向该平台上充值了490000元,在该平台账户上显示盈利了700000元,由于陈先生急需用钱提现了4850元并提现成功,陈先生又向该平台账户上充值了200000元,某一天在该平台账户上提现了10000元,却没有收到银行卡上到账的信息,于是联系了平台的“理财经理”,对方以系统升级等各种为由拖延时间,账户资金也无法提现,之后“股票群”随之解散,“开户、理财经理”也无法联系,陈先生这才意识到自己被骗,共计被骗金额72万元







刷单返利类

诈骗



诈骗手法:   

诈骗分子通过网页、招聘平台、QQ、微信、短信、抖音等渠道推广兼职广告,以开网店需快速刷新交易量、网上好评、信誉度为由,招募人员进行网络兼职刷单。诈骗分子利用话术诱骗被害人,在其提供的链接或者APP上进行购物付款操作,并承诺在交易后返还购物费用,并额外提成。一般在刷单过程中,被害人刷第一单时,诈骗分子会小额返利让被害人尝到甜头,当被害人刷单交易额变大后,诈骗分子就会以各种理由拒不返款并将其拉黑。

典型案例:

12月8日,汉中市的蒋女士在“小红书”APP上看到有人介绍在家通过手机做“手工”可以挣钱的信息便联系了对方,对方让蒋女士下载“掌嗨”APP进行聊天,对方告诉蒋女士通过选择项目三商城增权类进行购物返点挣钱,对方让蒋女士下载“中金科技”的APP,之后便于“客服”进行联系,在“客服”的操作指导下蒋女士开始进行充值“客服”提供的账户上。刚开始试一试的想法充值500元,每次盈利10元左右,某一天“客服”告诉蒋女士要做几个大单,蒋女士连续做了3单,向对方指定的账户上转账款6次不等金额,刚开始蒋女士刷单时“客服”会及时返还本金及佣金,当蒋女士做了大金额刷单时,“客服”拒绝返现,“客服”以系统超时,资金冻结等为由无法返还,“客服”告诉要解冻,向对方支付蒋女士刷单金额的30%,等过了几天蒋女士联系“客服”,“客服”称刷单充值的钱已转账到蒋女士的账户上,但24小时之后才能到账,蒋女士并没有收到银行到账信息,于是去银行咨询工作人员,银行工作人员告诉蒋女士电子汇款是即时到账,蒋女士这才发现被骗,被骗金额11万余元




冒充公检法类

诈骗


诈骗手法:

诈骗分子以被害人名下的银行卡、电话、社保卡、医保卡等具有消费功能的工具被冒用,或被害人身份信息泄露,涉嫌洗钱、贩毒等犯罪,之后冒充公检法等司法机关执法人员,要求被害人将资金转入国家账户配合调查


典型案例:

12月9日,汉中市的李女士在家收到一条冒充“市场监督”的虚假短信,内容显示李女士的执照显示状态异常,请进入“govy.oo”完成更新,由于李女士当时的一个手机店执照需要年审,便点击了短信中的虚假链接,并在该链接网上填写了自己的身份信息和账户余额。随即李女士收到了一个验证码,李女士将输入验证码之后,显示超时,试了几次还是显示超时,李女士便没有在意,某一天,李女士去银行办理业务时才意识到自己存折内的81000元分三次转到了两张陌生的银行卡上,于是立马报了警,共计被骗8万余元


各县区网络电信诈骗发案情况


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